EN LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS FIGURAN LOS HERMANOS JOSÉ ALFREDO Y RAYMUNDO FRANCISCO HERNÁNDEZ CASILLAS, CONTRATISTAS DEL INSTITUTO CERCANOS A TADDEI.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incorporó a 25 personas físicas y 15 morales, relacionadas con proveedores electorales, a la Lista de Personas Bloqueadas, debido a que identificó operaciones financieras «que presentan elementos de riesgo».

En un comunicado, la dependencia informó del hecho, EL UNIVERSAL pudo conocer que entre las cuentas se encuentra la de la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei, así como la de José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, contratistas del Instituto.

El documento reza lo siguiente:

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que, derivado de los análisis financieros realizados en el ámbito de sus atribuciones, se determinó la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de 25 personas físicas y 15 personas morales, vinculadas con proveedores electorales, tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes.

La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva. Las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.

De los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que esta autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y determine, conforme a derecho, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos.

La UIF reitera su compromiso con la prevención, detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante el análisis de información financiera y la coordinación con las autoridades competentes, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas.”

Acusan a Guadalupe Taddei de corrupción

Diferentes medios de comunicación como EL UNIVERSAL dieron a conocer la asignación de millones de pesos en contratos durante la administración de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, como a la compañía Cajas Graf del contratista José Alfredo Hernández Casillas, el cual fue captado en video con ella en diferentes ocasiones.

Lo anterior derivó en acusaciones de posibles actos de corrupción y conflicto de interés, ante las que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció la apertura de una investigación, la cual abarca a este Instituto, a funcionarios, Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), compañías y empresarios.

El pasado domingo 25 de octubre, la funcionaria anunció que presentaría su renuncia a la Cámara de Diputados al día siguiente, que causó la designación de Blanca Yassahara Cruz García como consejera presidenta interina, declaraciones de consejeras y consejeros electorales acerca del trato de Taddei, y la renuncia de al menos 15 servidores cercanos a ella.

El martes, Cruz García dio a conocer que, de común acuerdo con las y los 10 consejeros electorales, darán parte a la Fiscalía General de la República (FGR) debido a irregularidades encontradas en la administración de Taddei, la cual comenzó a comienzos de abril de 2023.

De acuerdo con el último corte del INE, suman 30 renuncias de funcionarios, 17 de la oficina de la exconsejera presidenta. Además, esta tarde, se dio a conocer la renuncia de la exsecretaria técnica Claudia Arlett Espino.